所有银行都必须监控客户的交易。中央银行甚至制定了特殊标准来评估账户所有者的行为。类似于套现资金、非法从境外提取资金、混淆支付方案以及隐瞒交易参与者的交易均被视为可疑。
但要因违法而封锁，银行 哈萨克斯坦资源 必须有证据或合
理的怀疑理由。因此，对于受人尊敬的银行服务接受者来说，因此而被阻止的风险很小。
执达主任的要求
银行有义务遵守法庭对其客户做出的裁决。如果您有债务（信贷或任何其他债务）而逃避偿还，执达员有权强行追收。
放大图像银行电话
第一步是致电银行并要求澄清。来源：Shutterstock
如果怀疑卡数据被欺诈者窃取，员工将询问最近进行的交易。在确保“一切都清楚”后，他解锁了卡。
如果电话交谈还不够，他还可以要求阿列克谢去最近的银行分行。了解情况后，银行工作人员立即解除封锁。
如果一名年轻人涉嫌 违反第 115-FZ 法，他必须向 Alexey 提供确认操作合法性的文件。只有在此之后，他才可以不受限制地再次使用该帐户。
在这种情况下，银行账户中会扣押特定金额。如果金额小于余额，则直接从账户中扣除，客户可以继续使用。如果可用资金不足以偿还全部债务，则该帐户将被冻结。
当天的事实
世界上最大的硬币